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流水超200万 广西一男子竟卖银行卡给人洗钱(图)-广西

  近日,仁东派出所接到“断卡”线索,核查中发现仁厚镇的李某阳(男,20岁)出售自己的银行卡给不法分子,广西第三届全民健身运动会9月至11月举办-广西新闻网,从中获利。

  根据池某的指示,李某阳把35000元的“分红”转出,其中的31000元交给池某及其上线,李某阳从中获利4000元。此后,两张银行卡再也没有资金流入。

  在明知老同学池某向自己购买银行卡是用来洗钱犯罪,仁厚镇的李某阳在利益驱使下,仍以1800元/套的价格卖给池某两套银行卡。3月13日,市公安局仁东派出所在“断卡”行动中,刑事拘留了犯罪嫌疑人李某阳。

  13日上午,民警依法将李某阳传唤至派出所接受调查。

  截至2月21日,李某阳出售的两张银行卡流水超200万元。

广西新闻网 > 新闻中心 > 广西社会?法制 > 正文 流水超200万 广西一男子竟卖银行卡给人洗钱(图) 2021年03月17日 08:06 来源:玉林晚报 作者:李楷诚 黎勇 编辑:潘晓明

  目前,李某阳因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留,案件在进一步调查处理中。  

  李某阳已被刑事拘留

  经查,今年1月,6个时期 乳房要进“维修站”_39健康网_女性,李某阳的老同学池某(在逃)找到他,要以每套价格1800元的价格向他购买银行卡用于洗钱。在明知池某购买银行卡是从事违法犯罪活动的情况下,李某阳仍办理了两张银行卡(包括U盾、K宝),绑定新办理的电话卡及微信,并卖给了池某。